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曾身家百亿,上海滩大佬站上被告席!被控非法集资近600亿,上万人75亿本金还没收回

2021-04-03 00:01:33资本市场来源: 和讯网作者:赵艳萍 HF094
曾经的上海滩大佬戴志康站上了被告席!据上海一中院消息,2021年3月31日9时30分,上海市第一中级人民法院对被告单位上海证大文化创意发展有限公司、被告人戴志康、戴卫新、郁耀、张艳华、陆卫丰、顾文俊、徐生宽集资诈骗一案一审公开开庭审理。图片来源:上海市第一中级人民法

曾经的上海滩大佬戴志康站上了被告席!

据上海一中院消息,2021年3月31日9时30分,上海市第一中级人民法院对被告单位上海证大文化创意发展有限公司、被告人戴志康、戴卫新、郁耀、张艳华、陆卫丰、顾文俊、徐生宽集资诈骗一案一审公开开庭审理。

图片来源:上海市第一中级人民法院官方微信公众号

公诉机关指控,“证大系”企业累计向35.01万余人,非法集资596.66亿余元,截至目前,2.65万余名被害人的75.21亿元本金尚未兑付。

在20世纪90年代,戴志康是A股市场传奇人物、上海地产界曾经的风云大佬、2012年福布斯中国富豪榜的上榜富豪……如今,这些辉煌都已不再,这位大佬更是面临牢狱之灾,令人唏嘘。

2.65万人未兑付超75亿!

戴志康等被控集资诈骗罪

公诉机关指控:2011年,被告人戴志康作为被告单位证大文创公司等“证大系”企业的实际控制人,在未经批准的情况下,决定采用债权转让模式向社会公众募集资金。2011年11月至2019年8月,“证大系”企业将上海证大投资咨询有限公司放贷形成的债权包装为年化收益5%-15%且保本付息的债权转让型理财产品,由上海证大大拇指财富管理有限公司线下门店或上海证大爱特金融信息服务有限公司“捞财宝”线上平台对外公开招揽出借人,并采用虚假发售逾期债权产品、虚假凑标、虚假宣传等方式,向社会公众非法募集资金。

图片来源:上海市第一中级人民法院官方微信公众号

期间,被告人戴卫新全面负责“证大系”企业销售及放贷业务,被告人郁耀负责线上、线下销售管理,被告人张艳华负责借贷审核及催收,被告人陆卫丰负责财务、资金管理,被告人顾文俊和徐生宽负责线下销售管理。至案发,“证大系”企业累计向35.01万余人非法集资人民币596.66亿余元,所得资金主要用于兑付出借人资金、对外放贷、公司运营等,造成2.65万余名被害人本金未兑付共计人民币75.21亿余元。

公诉机关认为,被告单位证大文创公司及其直接负责的主管人员和其他直接责任人员被告人戴志康、戴卫新、郁耀、张艳华、陆卫丰、顾文俊、徐生宽,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,其行为均应当以集资诈骗罪追究刑事责任。

庭审中,公诉机关出示了相关证据。各辩护人针对被告人是否具有非法占有目的、是否构成集资诈骗罪及在单位犯罪中的地位和作用等问题发表了意见。

庭审持续到3月31日19时05分。被告人家属、被害人代表等共计180余人旁听了庭审。合议庭将在评议后依法对本案择期宣判。

戴志康否认犯集资诈骗罪

承诺用创业所得弥补出借人损失

据国际金融报报道,戴志康当庭否认集资诈骗。戴志康表示,“没有犯诈骗罪,对(罪名)定性和事实、证据的连贯性有异议”“有75亿未兑付,但是有88亿的债权”“不存在非法占有的实际事实”。

有专注网贷案件的资深律师对记者表示,本案的一大焦点是罪名的定性,按公诉机关起诉书是以集资诈骗控诉,而被告人辩称“没有犯诈骗罪”,主要因为非法吸收公众存款和集资诈骗量刑上存在本质不同,按本案涉案金额及社会影响,如果被判定为集资诈骗,那相关被告人将面临较重的刑罚。

戴志康庭审现场透露,在上海、北京、深圳、江苏投了4家平台累计耗费15亿元,目前“证大系”企业“基本上没有”固定资产和对外投资。除了未收回的88亿元债权,公司“大概没有”其他资产。不过,戴志康承诺用未来创业所得来弥补出借人可能的损失,请求法院给予其取保候审的时间。

上海滩大佬黯然坠落

说起戴志康,稍微老一些的投资人士都知道,其早在1992年就参与组建了中国第一家公募基金富岛基金,后来,在股市上,戴志康又被称为“中国私募教父”。

公开信息显示,戴志康1964年出生于江苏海门,本科毕业于中国人民大学国际金融专业,1987年毕业于中国人民银行总行研究生部。1987年进入中信银行(601998,股吧)总行,担任行长办公室秘书;1988年担任德国德累斯顿银行北京代表处中方代表;1990年担任海南证券公司部门经理;1992年组建中国第一家公募基金公司——富岛基金公司,出任总经理。此后,创建上海证大并任董事长。

戴志康,图片来源:视频截图

早年间,戴志康在股市赚到了人生第一桶金。富岛基金的成功募资让他在金融投资界声名鹊起。1995年,“327国债事件”让他赚到了几百万。与此同时,在A股市场低迷之际投资股市,尤其是在“苏常柴”和“四川长虹(600839,股吧)”等股票上的大量投资让他收获颇丰。

在这之后,戴志康的证大系开始涉足房地产,开发了多个知名地产项目,包括证大大拇指广场、证大五道口广场、证大喜马拉雅中心和九间堂等。股票投资和地产业务也给戴志康带来了巨大财富,他本人也曾登上过富豪榜。2004年,戴志康在胡润百富榜中排名57,身家17亿;2007年,戴志康排在第65位,身家100亿。

到2015年,证大开始剥离地产业务。2015年2月,上海证大(0755.HK)公告,戴志康将其和女儿戴陌草持有的上海证大房地产有限公司42%股份,以总价12.507亿港元折价出售给中国东方资产管理公司,相当于每股售价0.2港元,比起每股约0.446港元的净资产,打了个对折。

折戟地产业务的证大开始将重心再次转向金融。因此,捞财宝等证大集团旗下的互联网金融平台开始迅速做大。

全面转型互联网金融后不久,整个行业开始崩塌,公司产品坏债率飙升,证大系开始采用虚假发售逾期债权产品、虚假凑标、虚假宣传等方式填补坏账,最终全面崩塌。

2019年8月12日,证大金服宣布清盘借贷端,证大咨询、捞财宝相继“停止新增业务”。2019年9月1日,上海市公安局浦东分局通报,以涉嫌非法吸收公众存款罪对“证大公司”立案侦查,对戴志康、戴卫新等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施,查封相关涉案资产。

依据警方通报,2019年8月29日,“证大公司”法定代表人戴志康、总经理戴卫新等人向警方投案自首,并称在公司经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法违规行为,且已无法兑付。

2020年3月30日,上海市人民检察院第一分院在官网发布受理公告称,其于2020年3月26日受理上海市浦东新区人民检察院移送审查起诉的戴志康、陆卫丰、顾文俊、郁耀、张艳华5人集资诈骗一案。

彼时,对戴志康等人所涉案件,描述已从此前的“涉嫌非法吸收公众存款”,变成了“集资诈骗”。

(责任编辑:赵艳萍 HF094)
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